证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-074 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。 会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投 资协议的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外 投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》（临 ...