二〇二三年十一月二十三日 | 目录 | | --- | 2023 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案 4 | | 工程总包暨关联交易的 2．关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC | | 议案 6 | | 3．关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案 10 | | 4．关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案 12 | | 5．关于补选第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下 ...