证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-079 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知 于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2．审议通过《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票 ...