证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-085 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 公司<章程>的公告》（临 2023-086）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场方式在公司六楼第六会议室召开。会议通 知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞 临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公 ...