兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 4 | | 第四章 | 独立董事履职保障 8 | | 第五章 | 附则 10 | 第一章 总 则 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，担任独立 董事的人员中，至少应包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。其中， 审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员（召集人）为会计专业人士。提名委 1 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 ...