兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | | 6 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员和董事会聘用的其他人员的 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、 防风险的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为负责公司高 级管理人员和董事会聘用的其他人员薪酬考核的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 ...