兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监 董事会秘书、总工程师等。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | | 5 | | 第七章 | 附则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本议事规则。 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数并 ...