2023 年第四次临时股东大会资料 一、会议时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二三年十二月五日 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案 4 | | 2．关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 18 | | 3．关于修订公司《章程》的议案 21 | | 4．关于修订《独立董事工作制度》的议案 24 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》； 2．《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》； 3．《关于修订公司<章程>的议案》； 4．《关于修订<独立 ...