会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月23日刊登股东大会通知,距会议召开达20日[6] - 2024年5月28日下午14:00现场会议在浙江宁波召开,网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人,代表156,043,290股,占公司股份总数66.0048%[8] - 出席现场会议的股东及代表共6名,持有156,028,990股,占公司股份总数65.9988%[8] - 参加网络投票的股东共9人,代表14,300股,占公司股份总数0.0060%[9] - 参加会议的中小投资者股东共10人,代表14,400股,占公司股份总数0.0061%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意156,039,290股,占比99.9974%;反对4,000股,占比0.0026%[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者股东同意10,400股,占比72.2222%;反对4,000股,占比27.7778%[21] - 《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%;反对8,400股,占比0.0054%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%,反对8,400股,占比0.0054%,弃权0股[30] - 《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%,反对8,400股,占比0.0054%,弃权0股[32] - 《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》同意150,887,790股,占比99.9944%,反对8,400股,占比0.0056%,弃权0股;中小投资者股东同意6,000股,占比41.6666%,反对8,400股,占比58.3334%,弃权0股[34] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%,反对8,400股,占比0.0054%,弃权0股[36] - 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意147,027,490股,占比99.9942%,反对8,400股,占比0.0058%,弃权0股[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%,反对8,400股,占比0.0054%,弃权0股[40] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意156,034,890股,占比99.9946%,反对8,400股,占比0.0054%,弃权0股[42] 议案说明 - 议案8、9、13为特别决议议案,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 议案4、10为影响中小投资者利益重大事项,公司对中小投资者表决单独计票并披露[44] - 议案10为涉及关联股东罗力成先生回避表决的议案,关联股东已回避表决[44]
圣龙股份:上海市锦天城律师事务所关于圣龙股份2023年年度股东大会的法律意见书