| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温建北回避表决。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关 联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...