会议召开规则 - 公司至少每半年开一次独立董事专门会议，会前三天通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] 决策流程 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使部分特别职权前应经讨论，部分需全体过半数同意[4] 会议记录要求 - 记录讨论事项内容，独立董事发表明确意见并签字[4][5] - 会议记录至少保存十年[5] 公司保障 - 公司保障会议召开，提供条件、人员支持并承担费用[5] 保密义务 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[5]