会议安排 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2023年11月24日送达，29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司董事会同意于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决7票同意，占比100%，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意，占比100%[5]