会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会提议于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[28] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票占比100%[3][4][5][6][9][10][11][12][14][15] - 《关于确认董事长刘涛先生2023年度薪酬的议案》等部分议案关联董事回避表决，同意票数占表决权票数100%[13] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配[12] - 2023年度财务审计费用65万元，内控审计费用15万元，合计80万元[20] 业务计划 - 公司及子公司2024年计划向银行申请不超75亿元综合授信[16] - 2024年为子公司提供担保额度最高45亿元，超70%负债率子公司6.17亿元，不超70%的38.83亿元[17] - 2024年开展票据池业务累计即期余额不超3亿元[19] 其他 - 公司公告第五届董事会第八次会议决议等三项决议，发布时间为2024年4月15日[30][32]