青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 4 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上 ...