二零二三年十一月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三： 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案四： 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 8 | | 议案五： 《关于选举独立董事的议案》 | 9 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"） 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司 ...