业绩数据 - 2023年主要产品产量22.14万吨，同比增长5.48%；销售量22.65万吨，同比增长12.69%[23] - 2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%[24] - 2023年主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[24] - 2023年主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元，同比增长3.16%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元，同比增长7.85%[24] 生产与研发 - 福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置已投产[24] - 特殊领域生物基TPU产品取得美国农业部USDA认证[24] - 江苏泰兴筹建的生产基地年总产能约60万吨，产品涵盖6大类[25] - 技术中心新增实验室面积近500平方米[26] - 报告期内申请8项发明专利，取得授权发明专利10项，申请实用新型专利2项[26] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开5次会议[29] - 2023年度董事会提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[33] - 2024年公司经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] 财务分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计拟派发现金红利24,960,000.06元（含税），现金分红总额占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的39.08%[69] 未来计划 - 公司计划筹建江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”[39] - 预计2024年度审计费不超过人民币88万元，内控审计费不超过人民币22万元[78] - 公司2024年度拟与金融机构签署综合授信协议总额预计不超过30亿元[90] - 公司拟为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[95] - 拟授权公司及控股子公司2024年度对外捐赠额度不超过300万元[99] 其他 - 股东大会现场会议于2024年5月13日下午13:00开始[15] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 2023年度公司披露定期报告4份、临时公告40份[36] - 2023年公司监事会召开4次会议，所有议案获通过[47] - 立信会计师事务所对公司2023年年度财务状况审计并出具标准无保留意见的审计报告[53] - 截止2023年底，除给全资子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况，无逾期担保和涉及诉讼的对外担保[54] - 报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息[55] - 2024年监事会将监督公司依法运作、检查财务情况、监督董事和高管勤勉尽责情况[57][58] - 2023年公司共召开5次董事会，独立董事出席会议5次；召开3次股东大会，独立董事出席会议3次[111][136] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2023年召集4次会议[112] - 独立董事作为提名委员会委员，2023年参加1次会议[112] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年召集1次会议[112] - 2023年4月18日和27日，独立董事对多项议案发表同意独立意见[114][139] - 2023年度独立董事重点关注关联交易、对外担保等多项事项[116] - 公司为全资子公司提供合计不超过18亿元融资担保[119][144] - 截止2023年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为5.65亿元，占净资产比例39.16%[144] - 截止2023年12月31日，公司为全资子公司实际发生对外担保余额为1.32094亿元，占净资产比例9.15%[144] - 公司2022年度股东大会通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计及内审机构[147] - 报告期内公司未发布业绩预告及快报[146] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺履行的情形[148] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务[150] - 报告期内公司按规定实施现金分红，保护中小投资者权益[153]