本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2023 年 10 月26 日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-010 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润 本生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...