证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-017 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》 ...