本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的 换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举具体情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案已经公司独 立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选 举。 （一）非独立董事候选人 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-019 润本生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵贵钦先生、鲍松 娟女士、林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...