润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案…………….7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案……………… 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………….. ………. 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案……………….. ……………. 16 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 17 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 18 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……………….. …………… ...