证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-024 润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事投票选举，分别 同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长，任 期与第二届董事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 经董事长提名，并经提名委员会全体委员审查同意，董事会同意聘任赵贵 钦先生担任公司总经理，聘任鲍松娟女士担任公司副总经理，任期与第二届董 事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 ...