证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-026 润本生物技术股份有限公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会、于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选 举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司职工代表监事的议 案》，完成了董事会和监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 25日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经 理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 ...