公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批发行8000万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为8亿元人民币，股份总数为8亿股，均为人民币普通股[9][17] 股东信息 - 安徽迎驾集团股份有限公司持股6.32016亿股，比例87.78%[16] - 联想投资有限公司持股2520万股，比例3.50%[16] - 光大金控创业投资有限公司持股2160万股，比例3.00%[16] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股2160万股，比例3.00%[16] - 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）持股1800万股，比例2.50%[16] - 倪永培持股158.4万股，比例0.22%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈[43] - 董事会同意召开，5日内发出通知[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[45] - 监事会同意请求，5日内发出通知[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可自行召集和主持[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会召集人应20日前通知股东，临时股东大会15日前通知[51] - 股东大会延期或取消，召集人应至少2个工作日说明原因[52] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 单独或合并持有3％以上股份股东可提名董事或非职工代表监事候选人[70] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司2个月内实施具体方案[78] 董事相关 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任[80] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[80] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[81] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[83] - 董事会收到董事辞职报告2日内向股东披露情况[83] - 公司自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[83] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[88] 董事会权限 - 董事会批准交易（对外担保除外）有多项权限标准[92][93][94] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（对外担保除外）由董事会批准，但交易金额超3000万元且占比超5%的应提交股东大会审议[96] - 公司每会计年度内对外捐赠，单项或累计金额超公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值5%由股东大会审议，超2%由董事会审议，未达标准由董事长审批[97][98] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[100] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[100] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限为会议召开前5日[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联关系董事过半数出席会议且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[103] - 董事会决议表决方式为记名投票，临时会议可通讯或传真表决[103] - 董事会会议记录保存期限为10年[104] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，总工程师1名[107] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[108] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘[112] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[124] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[122] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[124] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] 财报报送 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报至上海证券交易所[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[134] - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[136] - 公司当年盈利且满足资金需求，现金分配利润不少于当年可供分配利润的35%[137] - 公司最近一年经营活动现金流量净额与净利润之比不低于50%视为满足资金需求[137] - 公司累计未分配利润超股本规模50%，董事会可提议股票股利分配[137] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[138] - 公司董事会拟订利润分配预案需全体董事过半数表决通过[139] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成派发[139] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[145][146] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[147] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真方式送出，传真送出的第2个工作日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[151][152] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少一份报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[156][157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[162] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[163] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在至少一份报纸上公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[164] 章程相关 - 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[172] - 控股股东定义[174] - 章程修改事项属于法律法规要求披露的信息，按规定予以公告[172] - 本章程由公司董事会拟定，自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止[176]