会议决议 - 2024年4月25日公司第五届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，9名董事参会，5名关联董事回避表决[3] - 2024年4月20日公司第五届董事会独立董事第一次专门会议全体独立董事一致同意通过相关议案[3] 2023年关联交易数据 - 采购包装材料，安徽鳌牌新材料有限公司预计6276.43万元，实际发生5844.54万元[5] - 采购材料，安徽物宝光电材料有限公司预计4054.81万元，实际发生4379.35万元[5] - 采购废品，安徽物宝光电材料有限公司预计25万元，实际发生449.07万元[5] - 采购粮食，安徽稻箩香粮油有限公司预计1750万元，实际发生119.71万元[5] - 向关联方销售包装材料，安徽迎驾山泉股份有限公司预计1362.03万元，实际发生1644.50万元[6] - 向关联方销售酒类，安徽迎驾文旅集团有限公司预计220.94万元，实际发生420.77万元[6] - 向关联方提供运输服务，安徽物宝光电材料有限公司预计60万元，实际发生91.71万元[6] - 向关联方销售燃料、水电费及其他，安徽迎驾山泉股份有限公司预计400.74万元，实际发生249.71万元[6] - 2023年关联交易合计发生金额为18040.42万元[7] - 2023年向安徽迎驾东方新新生物技术有限公司销售饲料金额为1000.00万元，占比214.95%[7] 2024年预计关联交易数据 - 预计向安徽鳌牌新材料有限公司采购包装金额为4943.00万元，占比2.27%[9] - 预计向安徽迎驾山泉股份有限公司采购饮料金额为411.62万元，占比0.19%[10] - 预计向安徽物宝光电材料有限公司采购材料金额为4308.45万元，占比1.98%[9] - 预计向安徽大别山霍斛科技有限公司采购材料金额为298.50万元，占比0.14%[9] - 预计向安徽迎驾山庄有限公司接受酒店服务金额为163.05万元，占比0.08%[10] - 预计向安徽迎驾山泉股份有限公司销售包装材料金额为1763.00万元，占比0.21%[10] - 预计向安徽迎驾文旅集团有限公司销售酒类金额为454.00万元，占比0.05%[11] - 预计向安徽鳌牌新材料有限公司提供运输服务金额为150.00万元，占比0.02%[11] 各公司数据 - 各公司合计数据为17000.00，对比值为3571.58，合计值为17204.12[12] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司数据为85.00，对比值为6.07，合计值为82.29[12] - 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司饲料业务数据为859.00，对比值为 - 24.59，合计值为214.95[12] 公司注册资本 - 安徽迎驾集团股份有限公司注册资本为34290.2994万元[13] - 安徽鳌牌新材料有限公司注册资本为10000万元[14] - 合肥鳌牌金属制品有限公司注册资本为4000万元[14] - 安徽物宝光电材料有限公司注册资本为10000万元[15] - 安徽迎驾山泉股份有限公司注册资本为45000万元[16] - 安徽迎驾文旅集团有限公司注册资本为30000万元[17] - 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司注册资本为10000万元[18] - 安徽大别山霍斛科技有限公司注册资本15000万元[19] - 安徽迎驾投资管理有限公司注册资本100000万元[20] - 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司注册资本10000万元[20] - 安徽宝峰置业有限公司注册资本6000万元[21] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司注册资本2000万元[22] - 安徽迎驾客运服务有限公司注册资本1000万元[23] - 六安生态大别山文化传播有限公司注册资本200万元[24] - 六安迎驾春风研学营地管理有限公司注册资本8000万元[25] - 安徽迎驾山庄有限公司注册资本2000万元[26] - 安徽汉驰通用航空有限公司注册资本5000万元[27] - 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司注册资本5000万元[27] 关联交易原则 - 公司与关联方2024年度将按合同约定履行责任和义务[28] - 公司与关联方关联交易主要内容包括采购、销售等[29] - 采购参考可比性市场价协商定价[29] - 销售综合考虑生产成本等因素协商定价[29] - 其他按市场原则确定价格[29] - 日常关联交易基于正常经营业务需要[30] - 关联交易遵循平等、诚信原则[30] - 关联交易不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响[30]