人员变动 - 李丹云在2017年6月28日至2023年6月26日任公司独立董事，2023年6月26日起卸任[2][16] - 董事会聘任董事会秘书[12] 会议情况 - 2023年度召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[7] - 2023年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托和缺席0次，股东大会亲自出席2次，应参会2次[7] - 2023年独立董事出席审计、提名、薪酬与考核委员会会议应参加次数分别为1次、2次、1次，均亲自出席，委托和缺席0次[7] 意见发表 - 2023年2月17日、4月26日、6月9日独立董事就聘任董事会秘书、2022年年度利润分配、董事会换届选举等事项发表独立意见[6][8] 报告披露 - 报告期内公司披露4次定期报告及1次内部控制评价报告[11] 审计相关 - 公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，参与三方会议[8] 项目决策 - 公司第二届董事会第二十四次会议通过部分募投项目结项及延期议案[13] 股份处理 - 公司对离职员工持有的限制性股票进行回购注销[14] 合规情况 - 公司无违规对外担保及资金被非经营性占用情况[14] 股东承诺 - 公司控股股东承诺2023年5月19日起未来半年不减持[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务[15] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[17]