国盛证券有限责任公司 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含义。 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所 出具文件真实、 ...