镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-065 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八 次会议于2023 年12 月26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023 年12 月20 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长王时良先生主持,监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议: (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江镇洋 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可〔2023〕2408 号),同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券(以下 ...