浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 第一条 为进一步规范独立董事专门会议的运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江 镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...