证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-036 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024 年5 月8 日以口头、电话或书面形式送达。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。经公司董事会半数以上董事共同推举， 会议由沈曙光先生主持召开，监事、高管列席。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去公司第二届董事会董事长、 董事及董事会战略委员会主任委员职务，会议同意选举沈曙光先生为公司 ...