业绩总结 - 2023年公司实现营业收入15.60亿元，同比增长4.02%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为2.02亿元，同比增长13.34%[17] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，同比增长15.56%[17] - 2023年公司基本每股收益为1.08元[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.430204897亿元，较2022年增长125.73%[42][47] - 2023年末货币资金3.1556635696亿元，占总资产19.01%，较上期期末增长54.56%[44] - 2023年末交易性金融资产1.805045亿元，占总资产10.87%，较上期期末减少40.57%[44] - 2023年营业成本12.2872674508亿元，较上年同期增长1.87%[46] - 2023年管理费用4928.232941万元，较上年同期增长24.53%[46] - 2023年拟派发现金红利7074.678713万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的35.06%[48] 未来展望 - 2024年公司董事会将规范运作，提升运营效率[31] - 2024年公司监事会将履行监督职责，维护股东合法权益[40] - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度[52] - 公司拟开展不超5亿元外汇衍生品交易业务[53] - 公司拟继续聘请中汇为2024年度审计机构[54] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[56] 新产品和新技术研发 - “年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”于2023年8月达到原定建设完成状态[78] - “年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目”因规划原因建设受限[78] 其他 - 2023年公司董事会共召开十三次会议[18] - 2023年度公司共召开五次股东大会，董事会严格执行各项决议[26] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，2023年规范运作并提供决策参考[27] - 公司三名独立董事2023年履职尽责，对董事会会议议案及其他事项未提异议[28] - 2023年度公司按规定完成定期报告编制披露，及时准确披露临时公告[29] - 2023年公司监事会召开十次会议，列席五次股东大会会议[32] - 公司通过多种形式与投资者互动，保护投资者合法权益[30] - 公司2023年度财务报告经审计，出具标准无保留审计意见[37] - 2023年公司建立完善内部控制制度并有效执行[39] - 监事会认为公司董事会规范运作，董事及高管依法履职[36] - 报告期内公司不存在关联交易事项[77] - 报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况[77] - 2023年1月31日信息化项目支出操作失误用自有资金支付21.79万元，2月由募集资金账户转至自有资金账户[78] - 2023年4月24日和5月15日分别审议通过聘请中汇为2023年度审计机构[79] - 公司制定2022年度利润分配方案并履行审议程序[80] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人均履行承诺未违约[80] - 《会计师事务所选聘制度》于2024年4月25日披露[55] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5月15日13点30分在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号举行[13][14] - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月15日的9:15 - 15:00[13] - 公司《2023年年度报告及摘要》经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月25日披露[16] - 要求发言的股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[7] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2024年4月25日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》[10] - 未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”[9]