元利化学集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、审计部经理和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事及独立董 事、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会各 专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现 将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-050 1、第五届董事会成员 非独立董事：刘修华（董事长）、王俊玉、刘玉江、冯国梁、刘嘉伟、张建 梅 独立董事：姜宏青、张强、祁庆生 公司第五届董事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 2、第五届董事会专门委员会成员 战略委员会：刘修华（主任委员）、 ...