证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-032 元利化学集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2025 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公 司董事会秘书冯国梁先生召集和主持，出席本次会议的持有人 101 人，代表 2025 年员工持股计划份额 21,338,100.00 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 78.40%。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2025年员工持股计划》和《202 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年10月17日13:00 - 14:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心网络互动举行[2][4] - 投资者可于2025年10月10 - 16日16:00前提问[2][4] 参会与查看 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况[6] 报告发布 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告[2]

战略合作 - 元利科技与伯克希尔哈撒韦旗下路博润公司签署战略合作备忘录 正式结为战略伙伴 [1] - 双方将在个人护理领域展开深度合作 共同推动生物基及绿色环保型新材料的技术开发与市场应用 [1] - 合作旨在构建更具韧性与可持续性的供应链 开展前瞻性技术合作并提升产品全生命周期价值与竞争力 [1] 合作基础 - 合作将充分发挥双方在绿色制造 产业化落地及全球研发网络方面的互补优势 [1] - 元利科技是中国精细化工领域领先企业 长期致力于绿色制造与合成生物学技术的产业化应用 [1] - 路博润在全球特种化学品市场具有广泛影响力 [1] 合作意义 - 此次合作是双方应对全球市场挑战 把握可持续发展机遇的重要举措 [1] - 合作将通过资源整合加速创新进程 以更高效可持续的方式服务全球客户 [1] - 合作有望为个人护理行业带来更多创新环保的解决方案 推动领域技术进步与绿色转型 [1]

员工持股计划基本情况 - 2025年员工持股计划已获公司股东大会批准[5] - 参加员工持股计划员工总人数不超111人（不含预留授予人员），董监高7人[7] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为9.45元/股，拟筹集资金总额上限2721.60万元[8] - 员工持股计划规模不超288.00万股，占公司当前股本总额20808.76万股的1.38%[8] - 员工持股计划拟设置预留股份38.20万股，占总股数的13.26%[8] 股份与资金相关 - 2025年2月22日公司已实际回购股份2880000股，占总股本1.3840%，支付资金46249115.28元[32] - 员工持股计划受让价格不低于草案公告前1个交易日均价18.88元的50%和前20个交易日均价18.72元的50%[34] - 董监高拟持有份额604.80万份，占比22.22%；中层及骨干人员拟持有1755.81万份，占比64.51%[27] - 首次授予部分合计拟持有份额2360.61万份，占比86.74%；预留份额360.99万份，占比13.26%[27] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为80个月，存续期届满前15天可经持有人会议和董事会审议延长[43] - 首次授予部分分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[44] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露前授予，各期锁定期及解锁安排与首次授予部分一致；若之后授予，分二期解锁，比例均为50%[44][45] 考核目标 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于5%或总销售量增长率不低于2%，2026年营业收入增长率不低于10%或总销售量增长率不低于4%，2027年营业收入增长率不低于15%或总销售量增长率不低于6%[48] - 个人考核评级为A、B时个人层面解除限售比例为100%，C为90%，D为0%[50] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[61] - 股东大会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止等事宜[67] 持有人会议相关 - 召开持有人会议管理委员会需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[57][58] - 持有人会议表决每项议案需经提交有效表决票对应表决权1/2以上份额同意通过，特殊约定需2/3以上[59] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额员工可提临时提案，需提前3日提交[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[60] 其他要点 - 员工持股计划费用在存续期内摊销，对各年净利润有影响，但利于公司发展[91] - 董事会拟定草案，经职工代表大会征求意见，董事会、监事会、股东大会审议，律师出具法律意见书后实施[92]

会议信息 - 会议由第五届董事会第七次会议决定召开，2025年8月28日发通知[4] - 2025年9月16日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）131人，代表股份135,744,233股，占比66.1497%[7] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数及占比[9][10][11][12][15] - 各议案均按规定通过[15] 会议效力 - 会议召集、召开及表决等均合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在潍坊市昌乐县召开[2] - 出席会议股东和代理人131人，持表决权股份135,744,233股，占比66.1497%[2] 议案审议情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意票135,514,753，比例99.8309%[3] - 《制定和修订公司部分治理制度》同意票135,573,853，比例99.8744%[3] - 《公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》同意票135,547,393，比例99.8549%[5] - 《公司<2025年员工持股计划管理办法>》同意票135,552,253，比例99.8585%[6] - 《提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜》同意票135,523,653，比例99.8375%[6] 5%以下股东议案表决 - 《公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》同意票11,428,641，比例98.3068%[7] - 《公司<2025年员工持股计划管理办法>》同意票11,433,501，比例98.3486%[7] - 《提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜》同意票11,404,901，比例98.1026%[7]

公司基本信息 - 公司于2019年6月20日在上交所上市，代码603217[7] - 公司注册资本为20808.76万元[7] 员工持股计划 - 2025年8月27日审议通过员工持股计划草案[9] - 拟筹资金不超2721.60万元[9] - 董监高出资上限604.80万元，占比22.22%[9] - 其他员工出资上限1755.81万元，占比64.51%[9] - 预留份额360.99万元，占比13.26%[9] - 能购买约288万股，占股本总额1.38%[9] - 参加对象不超111人(不含预留)[11] - 存续期80个月[12] 计划流程 - 尚需股东大会审议草案及摘要[18][22] - 需在会前公告法律意见书[21][22] - 推进中需继续履行信披义务[21][22]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.16亿元 同比下降1.69% 归母净利润1.08亿元 同比增长0.22% 扣非归母净利润1.06亿元 同比增长9.08% [1] - 第二季度营收5.72亿元 同比下降1.92% 环比增长5.00% 归母净利润0.61亿元 同比增长17.64% 环比增长30.77% [1] - 第二季度扣非归母净利润0.61亿元 同比增长31.26% 环比增长36.34% 每股收益0.52元 [1] 产品运营 - 二元酸二甲酯系列产量6.03万吨 同比增长10.98% 销量5.97万吨 同比增长6.01% [2] - 增塑剂系列产量2.64万吨 同比增长0.35% 销量2.39万吨 同比下降13.72% [2] - 脂肪醇系列产量2.56万吨 同比增长6.30% 销量2.60万吨 同比增长12.35% [2] 价格与利润率 - 二元酸二甲酯均价7709元/吨 同比下降1.50% 增塑剂均价8419元/吨 同比下降15.79% 脂肪醇均价15369元/吨 同比下降10.89% [3] - 第二季度二元酸二甲酯均价环比下降3.71%至7567元/吨 增塑剂环比下降3.98%至8268元/吨 脂肪醇环比下降7.72%至14781元/吨 [3] - 整体毛利率提升至17.71% 同比增加1.12个百分点 净利率9.64% 同比增加0.18个百分点 [3] - 二元酸二甲酯毛利率20.06% 同比下降0.22个百分点 增塑剂毛利率16.87% 同比上升0.95个百分点 脂肪醇毛利率16.50% 同比上升4.8个百分点 [3] 产能建设 - 3.5万吨/年受阻胺类光稳定剂项目已建成进入试生产阶段 [4] - 持续推进3万吨/年二元醇 内蒙古兴安盟生物基新材料及2.5万吨/年受阻胺类光稳定剂项目建设 [4] - 混合二元酸二甲酯产品产能全球领先 脂肪醇系列产品和DCP产品产能国内领先 [4] 业务定位 - 公司是精细化学领域领军企业 具有一体化及规模化优势 [5] - 开辟生物基领域业务 打开第二成长曲线 [5] - 预计2025-2027年营业收入分别为22.27亿元/27.60亿元/35.13亿元 归母净利润分别为2.44亿元/3.47亿元/4.37亿元 [5] - 对应每股收益1.17元/1.67元/2.10元 基于9月11日20.82元收盘价 市盈率分别为18倍/12倍/10倍 [5]

公司与高校合作 - 元利科技与浙江大学正式建立产学研战略合作关系 共同研究废旧聚烯烃高值化利用前沿课题 [1] - 合作将结合浙江大学在前沿化学研究领域的深厚积累与元利科技在产业化和工程转化方面的领先优势 [1] - 双方将探索创新化学转化路径 突破现有技术瓶颈 将混合废旧聚烯烃转化为高价值平台化合物 [1] 技术研发方向 - 研究成果有望应用于制备市场需求旺盛的高性能新材料 [1] - 为解决"白色污染"问题提供颠覆性解决方案 [1] - 合作旨在通过前沿科技创新共同应对全球性环境挑战 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日14:30召开[9] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00，现场会议在山东潍坊昌乐公司会议室[9] - 会议主持人是刘修华董事长，记录人是冯国梁董事会秘书[9] - 表决采用现场与网络投票结合方式，答股东问控制在30分钟内[7][9] 会议议案 - 议案一取消监事会修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会承接[10] - 议案二审议制定和修订部分治理制度，如《股东会议事规则》[12] - 议案三审议《公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》[14] 员工持股计划 - 公司制定《元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[16] - 该办法经相关会议审议通过并提交股东大会审议[16] - 董事会提请授权办理员工持股计划相关事宜[18] - 授权自通过至实施完毕有效，部分可由董事长或其授权人行使[19]