业绩总结 - 2023年公司营业收入465,564.08万元,同比下降4.30%[44] - 2023年公司净利润47,859.60万元,同比增长39.05%[44] - 2023年公司营业总成本418,682.36万元,同比下降8.38%[46] - 2023年公司销售费用3,982.47万元,同比增加8.87%[46] - 2023年公司研发费用25,872.90万元,同比增加16.77%[46] - 2023年公司投资收益719.01万元,同比下降88.42%[46] - 2023年公司资产总额138.13亿元,同比增长9.05%[51] - 2023年公司流动资产757,099.51万元,同比下降0.41%[53] - 2023年公司非流动负债98,866.97万元,同比增加613.09%[53] - 2023年公司未分配利润338,618.45万元,同比增长7.54%[53] 未来展望 - 2024年公司董事会将按既定战略目标完成年度目标并回报股东[31] - 2024年独立董事将加强沟通学习,完善公司治理[192] 关联交易 - 2023年度关联采购及劳务授权金额5151.00万元,实际发生金额4000.60万元[78] - 2023年度关联销售授权金额142.00万元,实际发生金额74.32万元[80] - 2023年度关联租赁授权金额156.90万元,实际发生金额156.90万元[81] - 2024年度关联采购及劳务预计授权金额5150.00万元[84] - 2024年度关联销售预计授权金额142.00万元[85] - 2024年度关联租赁预计授权金额156.90万元[87] 子公司业绩 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司2023年营业收入1.18亿元,净利润1091.17万元[89] - 宁波宏大电梯有限公司2023年营业收入6.36亿元,净利润8000.86万元[92] - 宁波长风风能科技有限公司2023年营业收入5846.54万元,净利润 - 99.96万元[93][94] - 宁波市鄞州顺星物流有限公司2023年营业收入2121.17万元,净利润32.97万元[96] - 象山日顺机械有限公司2023年营业收入94.12万元,净利润22.61万元[99] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司2023年营业收入99.36万元,净利润6.64万元[102] - 宁波日月集团有限公司2023年营业收入565.51万元,净利润417.34万元[104] 公司治理 - 2023年公司董事会换届选举,第六届董事会候选人于7月31日经第二次临时股东大会审议通过[15] - 2023年公司进行了监事会换届选举[33] - 2023年7月31日公司完成第六届董监高换届,聘任王烨为财务负责人[147] 激励计划 - 2023年2月14日,第五届董事会第二十八次会议审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年3月2日,2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[149] 审计相关 - 2023年度公司财务报告审计费用为90万元(含税),内部控制审计费用30万(含税)[129] - 2023 - 2024年财务报表审计收费金额均为90万元,内部控制审计收费金额均为30万元,无增减变化[135] - 2023年4月21日公司第五届董事会第三十一次会议通过续聘立信为2023年度财务报告及内部控制审计机构议案,5月16日2022年年度股东大会审议通过该议案[145]
日月股份:日月重工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料