会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对、弃权、回避（董事薪酬议案全体董事回避表决）[4][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][18][20] 财务相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派2445.8万元（含税），现金分红比例31.40%[1] - 截至2024年4月17日，公司总股本24458万股[1] - 同意续聘公证天业为2024年度财务报告和内控审计机构[12] - 同意2024年公司及子公司向银行申请不超98000万元综合授信额度，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[19][20] - 公司2024年度开展累计不超1亿美元远期结售汇管理额度[27] 其他事项 - 经核查，独立董事金燕华、李清伟、颜苏符合独立性要求[16] - 独立董事将在2023年度股东大会述职[17]