会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议多项提名议案并通过[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过薪酬建议议案[8] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露未披露的关联交易[12] - 2023年不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[13][14] - 2023年不涉及会计准则变更外的会计政策变更或差错更正[19] 公司人事与审计 - 继续聘用公证天业会计师事务所为审计机构[17] - 财务负责人未变更，继续聘任朱晓燕为财务负责人[18] - 2023年进行董事会换届选举，提名程序和任职条件合规[20] 其他情况 - 2023年不涉及股权激励、员工持股等计划[21] - 2024年独立董事将继续履职，为决策提供参考[23]