会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会5次，独立董事均按要求出席[3] - 审计委员会召开3次会议，审议多份报告议案[4][5] - 提名委员会召开1次会议，审议多项提名议案[6][7][8] 人员与机构相关 - 2023年公司进行董事会换届选举，董事及高管提名合规[20] - 继续聘任朱晓燕为财务负责人[18] - 同意继续聘用公证天业会计师事务所为审计机构[17] 合规与评价 - 报告期内无应披露未披露关联交易及损害股东利益情形[12] - 不涉及变更或豁免承诺、公司被收购等情形[13][14] - 独立董事认为财务报告及内控评价报告符合要求[16] 其他情况 - 2023年经理层薪酬方案和程序合规[21] - 不涉及制定或变更股权激励等计划情形[21] - 独立董事学习新规提升履职能力并发表意见[22][24]