| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议之通知、议案内容于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话及电子邮件的方式告 知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规 ...