证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-040 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以 专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证 券时报》上刊登的《奥翔药业 2023 年半年度报告》和《奥翔 ...