会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4] 项目资金 - 同意将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余资金变更用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”[6] 委员会更名 - 同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[7] - 同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会[8] 制度制定 - 审议通过《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》[11][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[13]