业绩相关 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价34.32元/股，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[2] - 截至2024年6月30日，各募投项目已使用募集资金共54,784.73万元[4] 项目变更 - 拟终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，变更剩余15,664.70万元投向武汉速冻食品生产基地建设项目，占比募资净额20.57%[5] - 2024年8月22日董事会通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[8] 原项目情况 - 原项目计划投资45,106.09万元，预计达产年新增10,000万只高端粽子等产能，销售收入94,514.10万元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[9] - 截至2024年6月30日，原项目已使用募集资金2.16万元，尚未开工，剩余15,664.70万元[10] 新项目情况 - 新项目预计建成后新增22,550吨速冻生制品及熟制品生产能力，2026年6月达预定可使用状态[13] - 新项目总投资17,287.80万元，土地投资760万元，建设投资11,900万元，设备投资3977.80万元等[14][15][16] - 项目建成后，达产年可实现销售收入25424.75万元，税后内部收益率14.70%，静态投资回收期7.78年[22] 市场情况 - 2022年速冻食品市场规模达1688.5亿元，增长率超10%，预计2025年达2130.9亿元[19][23] - 我国人均速冻食品消费量仅9千克左右，低于欧美发达国家[23] 项目意义 - 实施项目可提高速冻米面制品生产能力，打造第二增长曲线[17] - 依托武汉地理优势，可扩大华中区域市场占比[17] 风险与措施 - 面临项目收益不及预期、食品安全、管理等风险[24][26][27] - 采取严格项目管理、健全食品安全控制体系等措施[25][26][27] 增资情况 - 拟使用募集资金本金15,664.70万元及利息等向武汉五芳斋食品有限公司增资[32] - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本1000万元，2024年5月14日设立，截至6月30日未出资未经营[33][34] 审议情况 - 变更部分募投项目并增资事项需提交股东大会审议[31] - 监事会同意，保荐机构无异议[38][41] 其他风险 - 面临市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降风险[28] - 面临技术研发水平不能紧跟市场发展形势的风险[30]