委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经委员选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可随时召开，提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13][14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 考评流程 - 下设工作小组提供资料和筹备会议[4] - 先述职和自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[17]