股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月10日14:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[11] - 会议地点在浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢325室[11] - 会议议案为变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目[11] 募集资金情况 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[16] - 截至2024年6月30日，各募投项目拟使用及已使用资金情况[17] - 公司拟终止原项目，将剩余募集资金本金15,664.70万元及收益变更投向新项目，占首次公开发行募集资金净额比例为20.57%[19] 项目情况 - 原项目投资总额45,106.09万元，已使用募集资金2.16万元，剩余15,664.70万元[21][23] - 原项目预计达产后新增年产10,000万只高端粽子、4,350万只烘焙食品、1,304万袋速冻食品生产能力[22][24] - 原项目预计达产年销售收入94,514.10万元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[22] - 新项目总投资17,287.80万元，预计建成后新增22,550吨速冻生制品及熟制品生产能力[26] - 新项目建设期22个月，预计2026年6月达预定可使用状态[26] - 新项目资金拟用原项目剩余募集资金本金15,664.70万元及收益，不足自筹[26] - 本项目建成后，达产年可实现销售收入25424.75万元，税后内部收益率为14.70%，静态投资回收期（税后，含建设期）为7.78年[34] 市场情况 - 2022年我国速冻食品市场规模达1688.5亿元，增长率超10%，预计2025年将达2130.9亿元[30][35] - 我国人均速冻食品消费量约9千克，远低于欧美发达国家水平[35] 公司策略 - 公司为稳固粽类地位、拓展非粽类产品线及华中市场，决定变更募投项目[24][25] - 公司拟使用募集资金本金15664.70万元及其利息收入等向武汉五芳斋食品有限公司增资[41] 公司相关 - 公司已建立线下商场、超市、专卖店等渠道及线上天猫、京东等网店的营销网络[30] - 公司导入ISO22000、ISO9001等5类与食品安全相关管理体系[31] 风险及应对 - 项目可能面临收益不及预期、食品安全、管理、市场竞争、技术研发等风险[36][37][38][39] - 公司将按《募集资金管理制度》管理募投项目以降低收益不及预期风险[36] - 公司建立食品安全控制体系以降低食品安全风险[37] - 公司将完善现代企业管理制度以降低管理风险[37] 子公司情况 - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本为1000万元人民币，公司持股100%，设立日期为2024年5月14日[42] - 截至2024年6月30日，公司未向武汉五芳斋食品有限公司出资，该公司未开展经营[43] - 新项目实施主体武汉五芳斋食品有限公司将开设募集资金专户并签署监管协议[44]