证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-063 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议 豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...