证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-052 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本 次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李 革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度 业绩公告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药 明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开 ...