无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 1 | | 第一节 | 董事会及其职权 1 | | 第二节 | 董事长和副董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 4 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 6 | | 第三节 | 会议的召开 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 | 附则 13 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》 ...