2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | | 议案三、关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 ...