会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] - 变更定期会议需提前3日发书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票表决[18] - 提案须全体董事过半数同意，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 矛盾决议以形成时间在后为准[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[22] - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[21] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 会议记录包含多项内容[25] - 与会人员签字确认，可书面说明不同意见[25] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[26] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 董事会秘书保存会议档案，期限10年[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[29][30]