证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-033 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全 体董事及列席人员，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃 先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 全体独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有 利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的 ...