证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-040 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人 员，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主 持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》， 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于规范经营范围表述、 ...