证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-008 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事及列席人员，并于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于修订<松发股份独立董事制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为优化独立董事履职，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《松发 股份独立董事制度》进行修订。 修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com ...